Política de KYC e Combate à Lavagem de Dinheiro da Cybet

A plataforma implementa procedimentos de verificação de identidade e controles contra lavagem de dinheiro para confirmar dados pessoais, prevenir fraudes e combater crimes financeiros. Estas medidas garantem:

• Ambiente de jogo justo e equilibrado para todos os participantes
• Proteção dos dados e recursos financeiros de cada titular de conta
• Transparência em todas as operações e transações realizadas
• Cumprimento integral das exigências regulatórias brasileiras
• Prevenção de uso indevido da plataforma para atividades suspeitas
• Segurança reforçada nos processos de depósito e saque

Todo novo usuário deve concluir o processo de validação de identidade antes de realizar saques ou determinadas operações. Os documentos solicitados podem incluir:

• Documento de identidade oficial com foto emitido por órgão governamental
• Comprovante de residência atual e válido
• Confirmação de titularidade dos métodos de pagamento utilizados
• Documentação adicional em situações de maior risco ou valores elevados
• Selfie de verificação quando necessário para confirmar autenticidade

A plataforma mantém controles permanentes para detectar e prevenir atividades ilícitas e tentativas de lavagem de recursos. As medidas implementadas incluem:

• Monitoramento contínuo de transações e padrões de comportamento
• Sistemas automatizados de detecção de operações atípicas
• Diligência aprimorada em eventos classificados como de maior risco
• Análise detalhada de transferências de valores elevados ou incomuns
• Avaliação de risco individualizada para cada titular de conta
• Verificação contra listas de sanções e pessoas politicamente expostas
• Comunicação às autoridades competentes quando exigido por lei

Para manter a integridade dos processos de verificação e prevenção, a plataforma estabelece restrições claras sobre condutas não permitidas. São proibidas as seguintes ações:

• Criação ou operação de múltiplas contas por um mesmo indivíduo
• Apresentação de documentos falsificados, adulterados ou obtidos ilegalmente
• Tentativas de utilizar a plataforma para lavagem de recursos
• Manipulação de sistemas, processos ou resultados de apostas
• Compartilhamento, venda ou transferência de acesso à conta
• Uso de instrumentos de pagamento pertencentes a terceiros
• Fornecimento deliberado de informações falsas ou enganosas sobre identidade

Violações das políticas de verificação ou tentativas de burlar os controles de segurança resultam em aplicação imediata de medidas corretivas. As consequências incluem suspensão temporária ou permanente da conta, retenção ou confisco de recursos vinculados a atividade suspeita, cancelamento de apostas ou ganhos relacionados, comunicação formal às autoridades competentes quando aplicável.

Cada titular de conta tem obrigações específicas para garantir a conformidade e a proteção do ambiente. Os usuários devem fornecer dados pessoais precisos e mantê-los atualizados sempre que houver alterações. A conclusão do processo de verificação deve ocorrer dentro dos prazos estabelecidos, respondendo prontamente a solicitações de documentação adicional. É obrigatório utilizar exclusivamente métodos de pagamento registrados em nome próprio. Qualquer observação de atividade suspeita ou comportamento irregular deve ser reportada imediatamente à equipe de segurança.

A plataforma fundamenta suas operações em princípios de transparência e jogo responsável para assegurar proteção contínua e um ambiente seguro. Os compromissos adotados incluem:

• Observância rigorosa das normas de verificação e prevenção financeira
• Confidencialidade e proteção integral dos dados pessoais fornecidos
• Monitoramento permanente para identificação de atividade suspeita
• Prevenção de manipulações e condutas que comprometam a integridade
• Suporte dedicado aos usuários em questões relacionadas à segurança
• Responsabilidade compartilhada entre plataforma e titulares de conta
• Condições iguais e justas aplicadas a todos os participantes